寧波慈星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議的會(huì)議通知于2014年2月24日以郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2014年2月28日上午九點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　會(huì)議由孫平范董事長(zhǎng)主持。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，其中1人委托其他董事出席（董事方國(guó)聽先生因公出差，其委托董事馬鐵東先生代為行使全部議案表決權(quán)），公司部分高管列席了會(huì)議。

 

　　會(huì)議審議并表決通過了以下決議：

 

　　一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資暨在越南設(shè)立公司的議案》

 

　　鑒于國(guó)內(nèi)制造業(yè)成本不斷上漲，工廠及企業(yè)陸續(xù)把生產(chǎn)線向東南亞國(guó)家遷移。亞洲五大成衣制造商之一的晶苑集團(tuán)在越南設(shè)立了毛衣生產(chǎn)工廠，其在越南找尋合作伙伴為其加工織片。公司認(rèn)為雙方可利用各自在毛衣生產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)充業(yè)務(wù)，公司全資子公司慈星股份(香港)有限公司擬出資1,000萬美元在越南設(shè)立慈星（越南）有限公司。以強(qiáng)強(qiáng)合作，推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展，也將在當(dāng)?shù)卣宫F(xiàn)示范工廠效應(yīng)，為公司拓展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)。

 

　　具體內(nèi)容詳見同日公告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于對(duì)外投資暨在越南設(shè)立公司的公告》。

 

　　二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》

 

　　公司擬與安徽埃夫特智能裝備有限公司簽訂合作協(xié)議，共同合資組建寧波慈星機(jī)器人技術(shù)有限公司（暫定名，以工商最終核準(zhǔn)名為準(zhǔn)；以下簡(jiǎn)稱“合資公司”)，以開展埃夫特工業(yè)機(jī)器人的系統(tǒng)集成和銷售業(yè)務(wù)。該合資公司注冊(cè)資本1,000萬元人民幣，公司擬出資800萬元人民幣，占合資公司股權(quán)比例80%。

 

　　具體內(nèi)容詳見同日公告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司公告》。

 

　　三、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于子公司使用自有資金收購(gòu)文泰凱捷柬埔寨有限公司的議案》

 

　　為深化和鞏固在行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，拓寬柬埔寨市場(chǎng)覆蓋面，延伸和拓展服務(wù)領(lǐng)域及服務(wù)范圍，積極開拓柬埔寨市場(chǎng)，推動(dòng)公司產(chǎn)品與服務(wù)在柬埔寨的影響力，公司全資子公司慈星股份（香港）有限公司擬投資150萬美元購(gòu)買文泰凱捷柬埔寨有限公司100%的股權(quán)。

 

　　具體內(nèi)容詳見同日公告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于子公司使用自有資金收購(gòu)文泰凱捷柬埔寨有限公司的議案》。