本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

　　南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南京熊貓”) 董事會根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，以接納書面議案形式召開公司第七屆董事會臨時會議。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司董事會現(xiàn)有賴偉德先生、徐國飛先生、鄧偉明先生、魯清先生、夏德傳先生、宣建生先生、張秀華女士、劉丹萍女士、朱維馴先生九名董事。董事會根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，已將議案派發(fā)給全體董事，并且簽字同意的董事已達到做出決定所需的法定人數(shù)，因此董事會一致通過如下決議：

 

　　公司決定于本月在上海張江高科技園區(qū)投資設(shè)立全資子公司上海熊貓機器人科技有限公司(暫用名，以工商部門核準為準)，注冊資本人民幣28,500萬元，主要從事機器人及智能制造系統(tǒng)裝備研發(fā)等業(yè)務(wù)。公司注冊成立后，擬在上海張江高科技園區(qū)建設(shè)研發(fā)綜合樓(含相關(guān)土地購置)，用于科研辦公、物業(yè)配套、商業(yè)服務(wù)支持等。

 

　　公司此次出資設(shè)立上海熊貓機器人科技有限公司暨對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

 

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

 

　　公司將根據(jù)該事項進展情況做后續(xù)跟進披露。特此公告。

 

　　南京熊貓電子股份有限公司董事會

 

　　2015年6月9日