上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金擬設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2013
年9月17日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資
金擬設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1723號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2010年12
月15日向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）5,000萬股，每股面值人民幣1.00
元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣16.00元，募集資金總額為人民幣80,000.00萬元，扣除
發(fā)行費(fèi)用人民幣3,890.51萬元，募集資金凈額為人民幣76,109.49萬元。以上募
集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的信會(huì)師報(bào)字（2010）第25693號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》確認(rèn)。
經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及2009年第
四次臨時(shí)股東大會(huì)、2009年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有
限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露，公司本次發(fā)行募集資金將用于以下
項(xiàng)目：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬元）
1 電梯專用系列變頻器擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目 5,788
2 電梯控制成套系統(tǒng)擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目 8,806
3 企業(yè)技術(shù)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 3,954
合計(jì) 18,548
扣除上述募集資金投資項(xiàng)目資金需求后，公司此次超額募集資金凈額為人民
幣57,561.49萬元。
二、已使用超募資金情況：
經(jīng)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司
使用部分超募資金人民幣5000萬元?dú)w還了銀行貸款。
經(jīng)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司
使用超募資金中的1,500萬元，用于建設(shè)海外業(yè)務(wù)上海營(yíng)銷中心；使用超募資金
中的4,500萬元，通過向全資子公司上海辛格林納新時(shí)達(dá)電機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)
稱電機(jī)公司）現(xiàn)金增資方式，用于建設(shè)電機(jī)公司工控類變頻器業(yè)務(wù)上海營(yíng)銷中心；
使用超募資金中的3,000萬元，用于永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要；使
用超募資金中的4,000萬元，通過向電機(jī)公司現(xiàn)金增資方式，用于永久性補(bǔ)充電
機(jī)公司工控類變頻器業(yè)務(wù)日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要。
經(jīng)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司使
用超募資金中的4154萬元收購(gòu)了上海頤文實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)。
經(jīng)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司使
用超募資金中的900萬元，通過向全資子公司誼新（上海）國(guó)際貿(mào)易有限公司（以
下簡(jiǎn)稱誼新國(guó)貿(mào)）現(xiàn)金增資方式，用于永久性補(bǔ)充誼新國(guó)貿(mào)海外業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營(yíng)
流動(dòng)資金需要；使用超募資金中的1,000萬元，用于設(shè)立從事合同能源管理業(yè)務(wù)
全資子公司——上海奧莎新時(shí)達(dá)節(jié)能科技有限公司。
經(jīng)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司使
用超募資金中的9,380萬元，用于受讓上海北科良辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司、上海
浩疆自動(dòng)化科技有限公司、無錫良辰電子有限公司等三家公司各35%股權(quán)。
扣除上述已使用資金后，公司尚剩余超額募集資金為人民幣24,127.49萬元
（未含利息收入）。
三、投資主體情況
本公司目前為該擬設(shè)立的機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司的唯一投資主體，尚無其他投資
方。
四、本次使用超募資金擬設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司的概況
1、使用超募資金金額：人民幣 5000 萬元。
投資方向：設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司。
該子公司的名稱擬為：上海新時(shí)達(dá)機(jī)器人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新時(shí)達(dá)機(jī)器
人”，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。
2、新時(shí)達(dá)機(jī)器人設(shè)立時(shí)的初始注冊(cè)資本擬為：人民幣 5000 萬元，本公司目
前出資比例為 100%。新時(shí)達(dá)機(jī)器人設(shè)立后，本公司將根據(jù)其屆時(shí)的業(yè)務(wù)開展情
況和實(shí)際資金需求，追加所需的投資資本。
同時(shí)，考慮到機(jī)器人業(yè)務(wù)在整個(gè)公司業(yè)務(wù)體系中的相對(duì)獨(dú)立性，為達(dá)到激勵(lì)
與機(jī)器人業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)、管理、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的目的，在新時(shí)達(dá)機(jī)器人設(shè)立后的 5
個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)，本公司擬設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)的股權(quán)激勵(lì)池。該股權(quán)激勵(lì)池?cái)M以
不超過 30%的新時(shí)達(dá)機(jī)器人股權(quán)，用于發(fā)掘和激勵(lì)與機(jī)器人業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)、管
理、經(jīng)營(yíng)骨干。
機(jī)器人業(yè)務(wù)的股權(quán)激勵(lì)每年度實(shí)施一次。屆時(shí)，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況提出激勵(lì)方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
本公司將對(duì)上述事項(xiàng)履行必要的審議批準(zhǔn)程序后進(jìn)行及時(shí)的信息披露。
3、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的首期 1000 臺(tái)（套）產(chǎn)能生產(chǎn)基地將選址于公司美裕路廠
區(qū)內(nèi)，相關(guān)建設(shè)將于 2014 年 6 月底前完成并正式投運(yùn)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的首期產(chǎn)
能釋放保底計(jì)劃為：
運(yùn)營(yíng)年份 2014 年度 2015 年度 2016 年度
產(chǎn)能釋放計(jì)劃 不少于 100 臺(tái)（套） 不少于 300 臺(tái)（套） 不少于 1000 臺(tái)（套）
同時(shí)，公司將根據(jù)機(jī)器人業(yè)務(wù)未來發(fā)展需要以及新增市場(chǎng)需求，在未來不超
過 48 個(gè)月的時(shí)間內(nèi)選擇適合的地點(diǎn)擴(kuò)建生產(chǎn)基地。
4、資金來源和出資方式：新時(shí)達(dá)機(jī)器人設(shè)立時(shí)的初始注冊(cè)資本由本公司以
超募資金出資，出資方式為現(xiàn)金。
5、新時(shí)達(dá)機(jī)器人的經(jīng)營(yíng)范圍擬為：機(jī)器人及配套自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)
及銷售，具體以最終注冊(cè)認(rèn)定為準(zhǔn)。
6、初始注冊(cè)資本的使用方向：用于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化[首期產(chǎn)能目標(biāo)為年產(chǎn)1000
臺(tái)（套）]相關(guān)的生產(chǎn)基地建設(shè)（含研發(fā)、測(cè)試及制造設(shè)備、設(shè)施添置）以及業(yè)
務(wù)運(yùn)營(yíng)資金投入等。
五、設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)本公司的影響
1、設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司的目的和對(duì)本公司的影響：
（1）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》與《高端裝備制造業(yè)“十
二五”發(fā)展規(guī)劃》已對(duì)如何實(shí)施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展重大工程提出了設(shè)想，將
大力推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，“開展基于機(jī)器人的自動(dòng)化成形與加工裝
備生產(chǎn)線、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)與分揀系統(tǒng)、以及數(shù)字化車間等一批典型標(biāo)志性重大智能
制造成套裝備”。因此，工業(yè)機(jī)器人的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化已成為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
發(fā)展的重點(diǎn)之一，正面臨著前所未有的歷史性發(fā)展機(jī)遇。
（2）“人口紅利”時(shí)代的趨于結(jié)束、勞動(dòng)力成本的不斷上升以及“精益精細(xì)
化生產(chǎn)”訴求的日益明確等是推升機(jī)器人在國(guó)內(nèi)制造領(lǐng)域使用率的三個(gè)主要?jiǎng)?/div>
力。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的官方統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2012 年度中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)
值已突破 10 億元，同比增長(zhǎng) 67%，并將在未來 5-10 年間仍保持較高的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)
率，且將由汽車制造延伸到物流搬運(yùn)、電子電氣、食品飲料加工、生化制藥等更
廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)容量巨大。
YASKAWA 四家外資品牌就占據(jù)了 60%以上的市場(chǎng)份額，壟斷特征顯著。但同時(shí)，
這一格局也為具有自主創(chuàng)新能力，且獲得國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持的民族企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)
提供了較廣闊的市場(chǎng)空間。
（4）發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心前提條件是擁有與機(jī)器人產(chǎn)品功能、性能和可靠
性直接相關(guān)的伺服和控制技術(shù)。區(qū)別于目前多數(shù)內(nèi)資企業(yè)的集成開發(fā)模式，本公
司專注于機(jī)器人伺服和控制技術(shù)的自主研發(fā)，相關(guān)六自由度工業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目已被
列入“2012 年度上海市重大技術(shù)裝備研制專項(xiàng)”并獲得政府資金支持，目前已
完成了 6-275 千克全系列六自由度機(jī)型的開發(fā)，可應(yīng)用于搬運(yùn)、包裝、焊接等工
藝領(lǐng)域以及電梯、電子、容器等制造企業(yè)，正在進(jìn)行市場(chǎng)拓展前的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備工作。
設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司有利于進(jìn)一步凝聚板塊業(yè)務(wù)的專注力，迅速形成機(jī)器
人的初期產(chǎn)能，加快市場(chǎng)培育和后續(xù)拓展步伐，在較短時(shí)期內(nèi)樹立起品牌形象，
爭(zhēng)取到市場(chǎng)份額。
（5）根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展設(shè)想，將在首批機(jī)器人生產(chǎn)線年內(nèi)正式裝配于公司電
梯控制成套系統(tǒng)制造車間以及業(yè)內(nèi)少量電梯整機(jī)廠商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)上，自
2014 年起正式切入市場(chǎng)，在具有廣泛客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的電梯制造等數(shù)個(gè)領(lǐng)域全面
鋪開，首年力爭(zhēng)形成不低于 2000 萬元的產(chǎn)值規(guī)模，并憑借行業(yè)和應(yīng)用上的熟悉
度，積累起產(chǎn)品系列化的經(jīng)驗(yàn)，提高產(chǎn)品的成熟度，培育起核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2、設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）業(yè)務(wù)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)：機(jī)器人系公司的全新業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)背景、行業(yè)特性、
運(yùn)營(yíng)模式等均無以往業(yè)務(wù)上的可借鑒經(jīng)驗(yàn)；且業(yè)務(wù)初期在制造設(shè)備購(gòu)置、應(yīng)用平
臺(tái)開發(fā)、市場(chǎng)鋪底等方面將花費(fèi)較多人力、財(cái)力資源，可能在資金流動(dòng)性、費(fèi)用
控制等方面形成較大的經(jīng)營(yíng)壓力，從而對(duì)公司短期內(nèi)的盈利能力形成一定考驗(yàn)。
（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：目前外資品牌的機(jī)器人制造商已在市場(chǎng)上形成了較大
的業(yè)務(wù)規(guī)模，并已形成了比較穩(wěn)固的市場(chǎng)與客戶關(guān)系；此外，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策
向好的引導(dǎo)下，一部分具有控制、驅(qū)動(dòng)、精密機(jī)械加工等不同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的內(nèi)資企
業(yè)也正迅速聚焦于機(jī)器人制造領(lǐng)域，在加速市場(chǎng)發(fā)育的同時(shí)也加劇了無序競(jìng)爭(zhēng)的
風(fēng)險(xiǎn)。而公司在運(yùn)營(yíng)初期的品牌影響力不足、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)尚淺，與原有機(jī)器人
業(yè)務(wù)公司爭(zhēng)奪市場(chǎng)資源的實(shí)力尚需逐步累積。
（3）運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)：公司尚無機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化實(shí)施與運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，較缺乏
專業(yè)型的市場(chǎng)拓展和工程實(shí)施類人才，在如何建立起一支高效的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)尚
有需要繼續(xù)探索和完善的地方，這將給新時(shí)達(dá)機(jī)器人的發(fā)展帶來一定的不確定
性。
除上述風(fēng)險(xiǎn)外，并不存在其他重大的未知風(fēng)險(xiǎn)。
六、公司承諾：
公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾使用部分超募資金
設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
七、本次超募資金使用計(jì)劃決策程序：
1.董事會(huì)審議情況
2013 年 9 月 17 日，公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用
部分超募資金擬設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司的議案》，同意使用超募資金人民幣 5000
萬元設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司，并提請(qǐng) 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
2、公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確意見，同意本次部分超募資金使用計(jì)劃。
公司獨(dú)立董事張明玉先生、包起帆先生、上官曉文女士審議了《關(guān)于使用部
分超募資金擬設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司的議案》后發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司使用部
分超募資金人民幣5000萬元，用于設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司，符合公司未來發(fā)展的
需要和全體股東的利益，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開拓，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；有
利于更為有效地實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高募集資金使用效率。
本次使用部分超募資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響
募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情況，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》
等相關(guān)規(guī)定。
同意公司使用超募資金人民幣5000萬元，用于設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司。
3、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)<關(guān)于使用部分超募
資金擬設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司>發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見的議案》，同意公司使用超募資
金人民幣5000萬元，用于設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司。
公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下意見：
監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：公司計(jì)劃使用部分超募資金人民幣5000萬元，用
于設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司，充分考慮到了公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)展性，有助于提高資
金使用效率，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，為公司和股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，符合維
護(hù)公司發(fā)展利益的需要。超募資金的使用沒有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃
相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金
投向、損害股東利益的情形， 同時(shí)該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。
同意公司使用超募資金人民幣5000萬元，用于設(shè)立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司。
4、公司保薦機(jī)構(gòu)——廣發(fā)證券股份有限公司已發(fā)表明確核查意見如下：
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)審慎核查后認(rèn)為：新時(shí)達(dá)本次使用超募資金 5,000 萬元設(shè)立機(jī)器
人業(yè)務(wù)子公司，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高超募資金的使用效果，有利于
促進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步增長(zhǎng)，符合全體股東的利益。上述募集資金的使用沒
有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)
行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述募集資金使用計(jì)
劃已經(jīng)董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，符合深圳證券交易所《中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：超
募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有
關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)新時(shí)達(dá)實(shí)施該事項(xiàng)無異議。
特此公告
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
2013 年 9 月 18 日
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