沈陽(yáng)新松機(jī)器人（300024）自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2013年5月10日下午13：00----14：00在沈陽(yáng)市渾南新區(qū)金輝街16號(hào)公司東區(qū)B1辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2013年4月27日以傳真或郵件方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加8人。獨(dú)立董事郭克軍先生因公出差，委托獨(dú)立董事于延琦先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)于海斌先生主持，與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決一致通過(guò)如下決議：

 

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于選舉于海斌先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、曲道奎先生擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)的議案。

 

　　審議結(jié)果：以上二人均獲得同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于聘任曲道奎先生擔(dān)任公司總裁的議案。

 

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于聘任王宏玉先生擔(dān)任公司副總裁、趙立國(guó)先生擔(dān)任公司副總裁、高強(qiáng)先生擔(dān)任公司副總裁的議案。

 

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　四、審議通過(guò)了關(guān)于聘任金慶豐先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。

 

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　五、審議通過(guò)了關(guān)于聘任趙立國(guó)先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案。

 

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　六、審議通過(guò)了關(guān)于聘任趙陳晨女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的議案。

 

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　七、審議通過(guò)了關(guān)于于延琦先生、郭克軍先生、王宏玉先生擔(dān)任公司審計(jì)委員會(huì)及提名委員會(huì)成員的議案，并指定于延琦先生為公司審計(jì)委員會(huì)及提名委員會(huì)的召集人。

 

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　八、審議通過(guò)了關(guān)于劉學(xué)軍先生、于延琦先生、呂孝普先生擔(dān)任公司薪酬與考核委員會(huì)成員的議案，并指定劉學(xué)軍先生公司薪酬與考核委員會(huì)的召集人。

 

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　九、審議通過(guò)了關(guān)于于海斌先生、曲道奎先生、郭克軍先生擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案，并指定于海斌先生為公司戰(zhàn)略委員會(huì)的召集人。

 

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。