本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開的基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會(huì)議召開時(shí)間：2011年9月19日，上午9：3011：00。
4、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司東區(qū)二樓會(huì)議室。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
6、會(huì)議出席對(duì)象。
?。?）截至2011年9月13日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
?。?）本公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議審議事項(xiàng)通過(guò)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。
?。ǘ?huì)議審議事項(xiàng)：
關(guān)于使用自有資金投資參股丹東欣泰電氣股份有限公司的議案
?。ㄈ┡肚闆r
1
上述審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的《沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告》。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：
?。?）法人股東出席會(huì)議須持有《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件（蓋公章），《法人代表身份證明書》；委托代理人出席的，須持《法人授權(quán)委托書》、出席人《身份證》辦理登記手續(xù)；
?。?）自然人股東親自出席會(huì)議的須持本人《身份證》、《證券賬戶卡》；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人《身份證》、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函2011年9月14日15：00前送達(dá)或傳真至本公司投資管理部）。
2、登記時(shí)間：2011年9月14日，上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
3、登記地點(diǎn)：沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司投資管理部
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王松
聯(lián)系電話：024-31699818
傳真：024-31680024
地址：沈陽(yáng)市渾南新區(qū)金輝街16號(hào)
郵政編碼：110168
2、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議與會(huì)股東或委托代理的人食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2
另附：授權(quán)委托書。
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)。若本人（本公司）無(wú)指示，則受托人可自行斟酌投票表決。
序號(hào) 議案 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于使用自有資金投資參股丹東欣泰電氣股份有限
公司的議案
委托股東姓名及簽章：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 委托有效期：
附注：
1、請(qǐng)?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打“√”，；
2、每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；
3、授權(quán)委托書復(fù)印有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人須簽字。
特此公告。
沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司
董事會(huì)
二O一一年八月三十一日
一、會(huì)議召開的基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會(huì)議召開時(shí)間：2011年9月19日，上午9：3011：00。
4、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司東區(qū)二樓會(huì)議室。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
6、會(huì)議出席對(duì)象。
?。?）截至2011年9月13日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
?。?）本公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議審議事項(xiàng)通過(guò)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。
?。ǘ?huì)議審議事項(xiàng)：
關(guān)于使用自有資金投資參股丹東欣泰電氣股份有限公司的議案
?。ㄈ┡肚闆r
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上述審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的《沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告》。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：
?。?）法人股東出席會(huì)議須持有《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件（蓋公章），《法人代表身份證明書》；委托代理人出席的，須持《法人授權(quán)委托書》、出席人《身份證》辦理登記手續(xù)；
?。?）自然人股東親自出席會(huì)議的須持本人《身份證》、《證券賬戶卡》；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人《身份證》、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函2011年9月14日15：00前送達(dá)或傳真至本公司投資管理部）。
2、登記時(shí)間：2011年9月14日，上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
3、登記地點(diǎn)：沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司投資管理部
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王松
聯(lián)系電話：024-31699818
傳真：024-31680024
地址：沈陽(yáng)市渾南新區(qū)金輝街16號(hào)
郵政編碼：110168
2、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議與會(huì)股東或委托代理的人食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2
另附：授權(quán)委托書。
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)。若本人（本公司）無(wú)指示，則受托人可自行斟酌投票表決。
序號(hào) 議案 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于使用自有資金投資參股丹東欣泰電氣股份有限
公司的議案
委托股東姓名及簽章：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 委托有效期：
附注：
1、請(qǐng)?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打“√”，；
2、每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；
3、授權(quán)委托書復(fù)印有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人須簽字。
特此公告。
沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司
董事會(huì)
二O一一年八月三十一日
