本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議時間：2020年6月29日（星期一）下午14:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年6月29日上午9:15～下午15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：上海中航泊悅酒店（上海虹橋機(jī)場2號航站樓出發(fā)層2號門）會議室。
3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
4、召集人：江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司第十一屆董事會。
5、主持人：公司董事長喬徽先生。
6、股權(quán)登記日：2020年6月22日（星期一）。
7、本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ǘh出席情況
本次會議參會的股東及股東代理人（包括出席現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東）共14人，代表股份226,250,493股，占公司股份總數(shù)的36.8892%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人，代表股份225,904,093股，占公司股份總數(shù)的36.8327% ；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共7人，代表股份346,400股，占公司股份總數(shù)的0.0565%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會對公告列明的提案進(jìn)行了審議，會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，作出了如下決議：
1、審議通過《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
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表決結(jié)果：同意股數(shù)超過了出席本次股東大會有限表決權(quán)股份總數(shù)的2/3，此提案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所；
2、律師姓名：苗晨、路子潁；
3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、本次股東大會見證律師出具的 《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司
董 事 會
2020年6月30日
